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律师答疑
洗钱是什么意思，如何远离诈骗
律师答疑：
大家好，我时光。不知道你们家附近有没有这样的一家店，看起来没有什么人光顾，店里的商品也都积了灰尘，一看就是亏损的状态。但长期屹立不倒，能够连续开三年甚至五年以上。这种情况一般只有两种情况，要么是店主真 ...
为什么有人洗钱，不洗直接花了不行吗？
随着全球化的加速和数字经济的发展，金融交易越来越便捷，同时洗钱问题也日益突出。那么，为什么有人会洗钱呢？不洗钱直接花不行吗？这是一个复杂的问题，涉及到经济、金融、政治、文化和社会等多个方面。在本文中， ...
休班民警吃火锅瞟到邻座正在洗钱，洗钱罪是指什么？
近日，山东泰安，一民警下班吃旋转小火锅，发现邻座男子手持两部手机操作频繁，民警定睛一看，发现该男子正在“跑分洗钱”。 随后，民警立即用微信联系其同事，简单说明了情况，并请求“增援”。 见到突如其来的民 ...
银行汇票计入什么科目？
银行汇票计入什么科目？银行汇票属于“其他货币资金”科目，银行承兑汇票计“应付票据”。 银行汇票：借：其他货币资金----银行汇票 贷：银行存款 购入货物 借：材料 贷：其他货币资金----银行汇票 银 ...
淘宝开店创业需要多少资金？
饭粉们，又跟大家见面啦。今天给大家介绍一下淘宝开店需要多少启动资金，以便大家能提前做好准备。首先给大家列举一个健全的店铺所需的资金项，这些资金项组合起来就是我们要准备的资金啦，那么请看吧。淘宝开店所需 ...
犯罪团伙为使用的违法所得黑钱，会进行洗钱，对于洗钱应如何认定
洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。洗钱犯罪通常都会出现在毒品犯罪、黑社会性质、恐怖活动犯罪、走私犯罪以及最常见的贪污贿赂犯罪等等，是一种严重破坏市场经济的行为。网友询 ...
银行卡别乱借！2023倒卖银行卡怎么定罪？倒卖银行卡怎么判刑？
倒卖银行卡触犯的是妨害信用卡管理罪,表现形式就是出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领信用卡。那么，倒卖银行卡怎么判刑？2023倒卖银行卡怎么定罪？2023卖自己银行卡给别人用违法 ...
警惕！大学生“卖卡”走上犯罪路 检察官详解银行卡如何沦为“洗钱”工具
东方网记者刘理4月19日报道：在校大学生为赚取佣金，介绍多名同学贩卖银行卡，不料走上犯罪路。被卖走的银行卡沦为“洗钱”工具，帮助犯罪分子“漂白”上百万元的“黑钱”，前途无量的学生也成为了阶下囚。银行卡 ...
洗钱到底是什么意思？远离生活中那些常见的洗钱行为
洗钱特指隐瞒、掩饰犯罪所得及其非法收益的行为或者活动，是将来源不合法，不合理的钱，变得合法，阳光。【举个栗子】一个官员，如果有巨额财产来源不明，或者说真实财产与收入不符，基本上是反贪，纪委那些死盯的目 ...
影视剧中的“洗钱”是什么意思？
我们常常会在影视剧中听到“洗黑钱”，所谓的黑钱、脏钱、广义地讲就是指来路不明或者违法所得的钱，如犯毒、走私、恐怖、黑社会性质、贪污、受贿等得来的钱。洗钱，顾名思义是把黑钱、脏钱洗白、洗干净。 那么这些 ...
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